回眸2023丨晒晒临沂检察反洗钱工作成绩单
发布时间:2024-01-19 12:06:09作者:系统管理员浏览次数:6448
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2023年,临沂市检察机关深入开展打击治理洗钱犯罪工作,依法能动履职,强化统筹协作,依法严厉惩治洗钱违法犯罪活动,切实维护了金融安全和经济社会秩序。先后办理洗钱犯罪案件91件,全省检察机关反洗钱工作会议在临沂召开,市检察院在全省“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”经验交流会作典型发言,1起案件获评全省典型案例,12个部门获评山东省反洗钱工作先进集体,29人获评山东省反洗钱工作先进工作者。市检察院第三检察部被表彰为全国反洗线工作联席会议成员单位先进集体。

坚持高位推进
精心统筹推动反洗钱工作

强化组织领导。市检察院成立以检察长为组长的工作领导小组,定期召开专题研判会议。设立经济金融犯罪、职务犯罪、普通犯罪3个专业化办案组。县区检察院均组建专业化办案团队。聘请人民银行等部门10名专业人员担任特邀检察官助理参与案件办理,打造专业化工作模式。
加强部门协作。根据部门职能,细化洗钱线索发现、移送等工作流程。普通刑检部门重点查清承办的涉黑恶犯罪、毒品犯罪等案件中资金往来轨迹,排查洗钱犯罪线索。经济犯罪检察部门每月统计分析洗钱犯罪七类上游案件办理情况、洗钱线索发现及移送情况、立案情况,实现信息数据共享。
压实工作责任。逐案建立跟踪台账,对于重大疑难复杂案件,指定专人跟进联络,听取指导意见。及时发现和督促解决工作中存在的问题并定期通报。开展“夺旗打榜 重点攻坚”行动,充分调动县区检察院的工作积极性。

全面梳理排查
深挖彻查洗钱犯罪线索

全面排查存量线索。严格落实“一案双查”等工作机制,深挖上游犯罪洗钱线索,对2021年以来办理的七类上游犯罪案件开展“回头看”,确保全面审查认定犯罪事实、准确适用法律,避免遗漏洗钱犯罪线索。
同步深挖增量线索。推动反洗钱工作与落实“三号检察建议”、扫黑除恶、反腐败斗争等专项工作同向发力,积极发现并查处下游洗钱犯罪。针对辖区内非法集资犯罪上升趋势,组织基层检察院重点对非法集资犯罪案件进行线索筛查梳理,公诉了一批上游犯罪为非法集资犯罪的洗钱犯罪案件。
靶向挖掘“自洗钱”线索。坚持问题导向,加大对“自洗钱”犯罪追诉力度。2023年,全市检察机关办理自洗钱案件37件43人。

精准规范办案
保持惩治洗钱犯罪高压态势

加强引导侦查。在筛查梳理线索的基础上,引导侦查人员重点审查资金流转链条、交易轨迹等关键证据,加强对涉案资金账户的分析、梳理、甄别,及时定位赃款转移轨迹,准确认定洗钱行为及金额。对大额代转、巨额现金散存等涉嫌洗钱犯罪线索的,在退查提纲中详细列明意见,引导补强证据链条。
坚持办案监督并重。综合运用监督立案、追诉漏罪漏犯等措施履行法律监督职责,确保上游犯罪和洗钱犯罪均得到依法惩治。
多方联动凝聚合力。市检察院与市监委、市公安局会签《关于办理贪污贿赂案件相关洗钱犯罪工作衔接办法》,最大限度凝聚打击合力。

聚焦溯源治理
推动反洗钱工作常治长效

加强协同治理。建好用好沟通交流、情况通报、培训宣传等工作配合机制,联合税务、市场监管、人民银行等反洗钱联席会议成员单位召开会议12次,开展工作通报3次,促进信息互通、协同发力。积极推动中国人民银行临沂市分行落实反洗钱内控制度,市人民银行约谈5家机构主要负责人,排查账户160万户。强化源头治理。加强对洗钱违法犯罪风险研判,及时梳理分析洗钱违法犯罪作案手段、发展态势。对办案中发现的管理漏洞和风险,制发检察建议35份,推动行政主管机关以案促改。
强化法治宣传。将反洗钱工作与防范非法集资宣传月、打击治理电信网络诈骗犯罪常态化宣传等活动相结合,综合运用检察融媒体平台,联合中国人民银行临沂市分行等单位,积极开展“依法打击洗钱犯罪,维护国家金融安全”等反洗钱普法宣传活动,先后制作各类检察宣传产品43份,开展宣传90余次,着力提升群众反洗钱意识。